BTCC
/
BTCC Square
/
kripto para
/
JPEX Kripto Dolandırıcılık Davası Büyüyor: Influencer’a Ek Para Aklama Suçlamaları
JPEX Kripto Dolandırıcılık Davası Büyüyor: Influencer’a Ek Para Aklama Suçlamaları
BTCCSquare haber:
Hong Kong yetkilileri, JPEX kripto para borsası skandalına yönelik soruşturmasını genişletirken, influencer Chu Ka-fai şimdi dört para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. 2.700'den fazla yatırımcının toplamda 206 milyon doları aşan kayıplar yaşadığı bu dava, şehrin en önemli kripto dolandırıcılık soruşturmalarından birini temsil ediyor.
Savcılar, Chu'nun 2020 ile 2023 yılları arasında dört dijital banka aracılığıyla 18.78 milyon HK$ para akladığını iddia ediyor. Doğu Sulh Ceza Mahkemesi, davanın ciddiyetini yansıtarak, Bölge Mahkemesi'ne taşınmaya hazırlanırken duruşmayı 27 Mart'a erteledi.
Önceki
Berkshire’ın 9,7 Milyar Dolarlık OxyChem Anlaşması Tamamlanırken Nakit Yığını Rekor 381,7 Milyar Dolara Ulaştı
Sonraki
Türkmenistan Sınırlı Ekonomik Reform Kapsamında Kripto Para İşlemlerini Yasal Hâle Getirdi
